۴-۱-۵= جلو گیری از کشف منابع نامشروع
می شود مقاصد دیگر پول شویان را این چنین بیان کرد .
“یکی از اهداف تطهیر پول ،دست زدن به اقدام هایی است که با مشروع جلوه دادن عواید و اموال ناشی از
ارتکاب اعمال غیر قانونی ،بتوان از کشف منابع ما لی نامشروع و ماهیت آن ها به وسیله عوامل اجرایی قا نــون یا مامور مالیاتی جلوگیری کرد.
۵-۱-۵=فرار مجرمین از مالیا ت
از نظر مجرمین پولشویی ،روش مطمئن پرداخت مالیات بسیار کم ،پنهان بودن درآمد و ثروت انبوه از دید قانون و مامورین مالیات و پلیس می‌باشد.
” از نظر مجرمین روش مطمئن پولشویی ، پرداخت مالیات بسیار کم ،یا بهره گیری از معامله های به ظا هــر
قانونی ،چون معامله های سهام وبورس اوراق بها دار و … است،تا از این طریق بتوانند از سویی ، توجه مامورین
مالیات و پلیس را از پولهای شسته سلب کند و به علا وه ازراه های قانونی یا روپوشی از مشروعیت و سالم جلوه دادن آن ها ، برای بهره گیری بیشتر استفاده کنند .”[۲۴]
۶-۱-۵= عدم تو انایی در مراقبت از ثروت ناگها نی
معمو لا” در آ مد با لا از شخصی که قبلا “در سطح پایین زندگی خود را سپری می کرد برای جامعه غیر قابل
قبو ل و دلهرهء توقیف اورا وادار به پنهان کردن می‌کند.
“شخص پولشو،توانایی وتمایلی به مراقبت ازثروت نا گها نی ،هنگفت وغیر قانونی همراه خودرا ندارد ومی خواهــد مانع توقیف و مصادره درآ مدهای حاصل از اعمال مجرمانه گردد .”[۲۵]
۷-۱-۵= عدم تعقیب مجرمان و مسدود کردن راه توقیف اموال
وقتی کسی مالی تحصیل می‌کند که منشا مجرمانه دارد تلا ش می نما ید آن را مخفی کند چرا که عیان سازی
تعقیب را در پی دارد از پس آن توقیف اموال صورت می‌گیرد .
“وقتی کسی مالی تحصیل می‌کند که منشا مجرمانه دارد ،خواه به طور مستقیم با ارتکاب جرم ،آن را به دست
آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبنا شده باشد با علم به منشا مجرمانه اش آن مالی را تحصیل کرده باشد ، می کوشد با بهره گرفتن از روش های متعد د ،مبادرت به تطهیر آن نماید تا درآمد ها ی حاصل شده را با مخفی نگه داشتن منبع آن ،که از راه بزه بوده است منشا آن درآمد ها ودرنهایت ،تعقیب مجرمان وراه توقیف اموال را مسدود نما ید.”[۲۶]
۸-۱-۵= جلو گیری از کشف جرم مبنا
جلو گیری از کشف جرم مبنا یکی از اهداف مهم پولشویی است.
” در واقع ،پو لشویی رابطه بین جرم و مجرم را پنهان نموده و راه کشف این جرایم را مشکل می‌سازد ،زیرا بــــا انجام پولشویی توجیه قابل قبول و مشروعی برای پولهایی که در دست دارد ارائه می‌کند و با مخفی نگه داشتن منبع ماهیت و منشا قانونی جلوه دادن آن ها ،بر چسب درآمدهای حاصله را پوشیده و ردیابی وکشف این جرایم ( جرم مبنا)را دشوار می‌سازد”۱
۲-۵= حفظ و حراست از دارائیهای مشکوک
دارائیهای مشکوک همیشه در معرض خطر و ریسک مصادره قراردارد مجرمان پولشویی برای حفظ و حـراست این داراییها تلا ش دارند با تطهیر آن چهره قانونی و مشروع بر آ ن حاکم کنند تا از خطر توقیف و انسداد محـفوظ و حراست گردد.هر یک از اند یشمندان و صاحب‌نظران و قوانین از زوایای این موضوع را بررسی کردند که در ادامه به پاره ای از این نظرات و دید گاه ها پرداخته می شود.
۱-۲-۵=دور ماندن از چشم برنامه جهانی سا زمان ملل برای مبارزه با پولشویی
سازمان ملل برای مبارزه با این پدیده برنامه جها نی دارد تا با آ موزش ،کمک های فنی به کشورهــــا ی در
خواست کننده سطح ار تکاب این جرم را کاهش دهند.[۲۷]
“برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی یک منبع اطلا عات ، تجربه ،و کمک های فنی در ایجاد و بهبود زیر سا ختهای مبارزه با پولشویی در یک کشور است .”[۲۸]
فلذا مجرمان برای حفظ و حراست از دارایی‌های مشکوک که از دید برنامه سازان جهانی سازمان ملل و به تبع آن کشور دور بماند. مبادرت به نطهیر پول و قانونی کردن آن می نما یند.
۳-۲-۵=تبانی با بر خی از مؤسسات مالی و بانکی مجرمان پولشویی برای حفظ و حراست از دارائیهای مشکوک متوسل به عملیات بانکی مشکوک می‌شوند و با ارائه اطلا عات ناقص تلا ش دارند که از این دارییها ی خود به این شیوه محافظت کنند.در اینجا به بر خی از مصادیق عملیات بانکی مشکوک می پردازیم:
– عدم ارائه اطلا عات مورد نظر شعبه و یا عدم احراز اصا لت مستندات و هویت .
– فعال شدن ناگهانی حسابهای راکد و کم کار ،بدون توجیه منطقی.
– تبدیل وجه نقد (بیش از سقف مقرر )به ارزهای دیگر.
– تغییر بدون دلیل نام ذینفع اعتبار اسنادی. [۲۹]
۳-۲-۵ نگهداری از وجوه وعواید جهت اخلال و بی ثباتی در اقتصاد
اشخاصی که اقدام به پولشویی می‌کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعا لیتهای اقتصاد ی نیستند بلکه هدف آن ها نگهداری اصل وجوه و عواید مذبور می‌باشند.
“آن ها وجوه خود را به طور لزوم در فعا لیت هایی که برای کشور محل استقرار وجوه مذبور ،سود آ ور باشد سر مــایه گذاری نمی کنندآ نها سرمایه های خود را به بخش‌های ساختمان سازی ،هتلداری وما نند این ها ،سوق داده واین مــوضوع خسارت شدیدی به بخش‌های مذبور و کل اقتصاد وارد می‌کند”[۳۰]
۴-۲-۵=رد مال به صاحبش اگر مورد شنا سایی قرار گیرد
یکی دیگر از تلا ش های مجرمان در تطهیر پول عدم شنا سایی شدن است ، چنانچه مورد شناسایی قرار گیرند
با ید مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کنند.” مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده‌است اگر موجود باشد عینا” و اگر موجود نباشد ،مثل ویــا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز بر آ ید.[۳۱]
۵-۲-۵=جلو گیری از مصادره طبق اصل ۴۹ قانون اساسی
از اهداف مهم دیگر مجرمان پولشویی برای حفظ و حراست دارائیهای مشکوک و فرار تصرف و مصادره بــر
اساس اصل ۴۹ قانون اساسی است.” دولت موظف است ثروت های ناشی از رباء ، غصب، رشو ه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ،سوء استفاده ازموقو فــات ، سوء استفاده ا زمغا طعه کاری ها ،و معا ملات دولتی، فروش زمین های موات ومباحا ت اصلی ، دایر کردن اماکن فساد وسایر مواردغیر مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد .[۳۲]
۶-۲-۵= تامین امنیت و حفظ اموال از خطر توقیف و مصادره آن ها
تا مین امنیت از دیگر انگیزه های مجرمان برای محا فظت از خطر توقیف است.
” از دیگر انگیزه هایی که مجرمین برای نیل به آن دست به انجام عملیات می‌زنند تا مین امنیت و حفظ اموال ازخطر تو قیف و مصادره آن ها توسط مامورین ذیصلا ح است .[۳۳]
۷-۲-۵= بازپس گرفتن اموال توسط حا کم اسلا می
در مالکیت اسلا می و نظام اقتصادی اسلا م سرمایه و کسب درآمد را به هر شیوه ای را نمی پسند د، اگر غیر
مشروع باشد حاکم اسلا می موظف به باز پس گیری و تحویل به بیت المال می‌باشد
